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根據(jù)《XX省人民政府關于組建XXXX集團有限公司的批復》（X政函「2010」181號）、《XXXX集團有限公司組建方案》（X體字[2010]50號）、公司章程以及黨和國家有關規(guī)定，制定XXXX集團有限公司機構設置“三定”方案如下：

一、董事會

（一）公司設立董事會，董事會由7人董事組成，其中職工董事1人。董事會設董事長1名，副董事長1名，董事長為公司的法定代表人。

（二）董事會依照《公司法》、省政府和省體育局的授權行使下列職權：

1.執(zhí)行省政府、省體育局的決定，并定期報告工作；

2.審核公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，對其實施過程進行監(jiān)督，并根據(jù)環(huán)境的變化進行必要調整；

3.決定公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃、項目投資方案、資產處置、資本運作、融資方案；
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